नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में अपने कई सावधि जमा (एफडी) संलग्न करने वाले अधिकारियों को अपने जवाब में कहा कि उनकी एफडी का कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से कोई संबंध नहीं है और यह ठग के अस्तित्व से पहले ही बनाई गई थी। ‘।
पीएमएलए के न्यायनिर्णायक अधिकारियों के जवाब में, फर्नांडीज ने कहा कि आक्षेपित आदेश के तहत संलग्न एफडी का अपराध से कोई संबंध नहीं था और न ही अपराध की कथित आय का उपयोग करके सावधि जमा बनाए गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, “अभिनेता ने दावा किया कि जमा राशि अभिनेता की आय के अपने वैध स्रोतों से है और समय से पहले ही पता चल गया था कि मुख्य आरोपी चंद्रशेखर भी इस दुनिया में मौजूद हैं।”

जैकलीन ने जवाब में यह भी कहा कि वर्तमान मामले में, उनके खिलाफ सबसे अच्छा आरोप यह है कि वह “उपहारों की प्राप्तकर्ता” हैं।

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन का नाम सामने आने के बाद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में फर्नांडीज के निवेश को प्राधिकरण ने कुर्क कर लिया था।

प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड और बयान से ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसे कथित उपहार प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया था, उसके साथ धोखा किया गया था और उसे मजबूर किया गया था। उसने कहा कि उसके अलावा अन्य लोग जिन्हें ऐसे उपहार मिले हैं, उन्हें मामले में “गवाह” बनाया जाता है।

पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली की एक अदालत में चोर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। चार्जशीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का नाम आरोपी के तौर पर है।

बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया है. इस मामले में पहली बार चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाया गया है।

ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज को इस मामले में कई बार जांच के मकसद से तलब किया है. ईडी की पहले की चार्जशीट में आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं था, लेकिन इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही द्वारा दर्ज किए गए बयान के विवरण का उल्लेख किया गया था।

ईडी के पहले के चार्जशीट के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही की जांच की गई और कहा गया कि अभिनेताओं को बीएमडब्ल्यू कारों के शीर्ष मॉडल मिले, जो आरोपी सुकेश से सबसे महंगा उपहार था।

ईडी की चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “जांच के दौरान, जैकलीन फर्नांडीज के बयान 30.08.2021 और 20.10.2021 को दर्ज किए गए थे। जैकलीन फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें उपहार मिले – गुच्ची, चैनल से 3 डिजाइनर बैग, जिम पहनने के लिए 2 गुच्ची आउटफिट। एक जोड़ी लुई वुइटन के जूते, 2 जोड़ी हीरे के झुमके और बहुरंगी पत्थरों का एक कंगन, 2 हर्मीस कंगन। उन्हें एक मिनी कूपर कार भी मिली, जिसे उन्होंने वापस कर दिया।”

ईडी के मुताबिक, सुकेश का सामना 20 अक्टूबर, 2021 को जैकलीन से हुआ था। जैकलीन फर्नांडीज ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लिए अलग-अलग मौकों पर प्राइवेट जेट ट्रिप और उनके होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी।

नोरा फतेही के बयान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत 13.09.2021 और 14.10.2021 को दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए बुकिंग मिली थी और इस कार्यक्रम के दौरान, उन्हें लीना पॉलोज द्वारा एक गुच्ची बैग और एक आईफोन उपहार में दिया गया था। (चंद्रशेखर की पत्नी)।

नोरा ने आगे कहा कि लीना पॉलोज ने अपने पति को फोन किया था और फोन को स्पीकर पर रखा था जहां उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके प्रशंसक थे। उसने तब घोषणा की कि वे उसे प्यार और उदारता के प्रतीक के रूप में एक नई बीएमडब्ल्यू कार उपहार में देने जा रहे हैं।

ईडी के मुताबिक जांच के दौरान सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान धारा 17 पीएमएलए के तहत 16 हाई-एंड वाहन जब्त किए गए और ये कारें या तो लीना पॉलोज की फर्मों के नाम पर हैं या तीसरे पक्ष के नाम पर हैं।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह सामने आया है कि सुकेश ने जानबूझकर अपराध की आय को स्थानांतरित करने और स्थानांतरित करने के लिए संरचना बनाई और इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।



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